Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ЛХК «Череповецлес»	
1.3. Место нахождения эмитента	162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 80	
1.4. ОГРН эмитента	1023501238860	
1.5. ИНН эмитента	3528013765	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03963-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.cherles.ru/holding/lhk/emitent.html	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года. Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 80
2.3. Кворум общего собрания:  20 974 акции
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределении прибылей и убытков по результатам финансового года, отчета аудитора и ревизионной комиссии за 2008 год. ЗА – 20 974  голосов или 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
2. О распределении дивидендов за 2008 год. ЗА – 20 974 голосов или 100%, ПРОТИВ  - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%.
3. Избрание Совета директоров. 
ЗА – Макаров Эдуард Владимирович – 20 974 голоса или 20%;
     Нечаев Андрей Вячеславович – 20 974 голоса или 20%;
     Писарев Валерий Николаевич – 20 974 голоса или 20%;
     Сухарев Сергей Алексеевич – 20 974 голоса или 20%;
    Шорохов Александр Александрович – 20 974 голоса или 20%;
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
4. Избрание ревизионной комиссии.
ЗА –  Балдышев Андрей Геннадьевич – 20 974 голосов или 100%;
      Дембовская Наталья Олеговна – 20 974 голосов или 100%;
     Пименова Тамара Полиевктовна –20 974 голосов или100%.
ПРОТИВ  - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
5. Утверждение аудитора Общества. ЗА – 20 974 голосов или 100%, ПРОТИВ -0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет аудитора и заключение ревизионной комиссии за 2008 год.	

2.	Дивиденды за 2008 год не начислять.
3.	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
- Сухарев Сергей Алексеевич;
- Макаров Эдуард Владимирович;
- Нечаев Андрей Вячеславович;
- Писарев Валерий Николаевич;
- Шорохов Александр Александрович.
4. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Балдышев Андрей Геннадьевич;
- Дембовская Наталья Олеговна;
- Пименова Тамара Полиевктовна.
5. Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудиторская фирма «Анлен-Консалтинг»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 июля 2009 года	

3. Подпись	
3.1.	Генеральный директор
ОАО ЛХК «Череповецлес»			В.Н. Писарев		
	(подпись)				
3.2. Дата “	06	”	июля	20	09	г.	М.П.