Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о  решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Белозерский леспромхоз»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Белозерский леспромхоз»	
1.3. Место нахождения эмитента	161200, Вологодская область, город Белозерск, ул. III Интернационала, д. 2	
1.4. ОГРН эмитента	1023501889730	
1.5. ИНН эмитента	3503000059	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03422-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
http://www.cherles.ru/holding/emitent.html 	

2. Содержание сообщения	
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров за 2011 год;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2012 года, 10 час. 05 мин., Вологодская область, г. Белозерск, ул. III Интернационала, д.2
2.4.  кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 082 970 голосов или 88,0279% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума;
2.5.  повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, отчет аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2011 год – ЗА -1 083 029 голосов или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
2) О распределении дивидендов за 2011 год – ЗА- 1 082 129 голосов или 99,9169%; ПРОТИВ- 900 голосов или 0,0831%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %
3) Избрание Совета директоров: 
За:
  Писарев Валерий Николаевич – 1 082 953 голосов или 19,9986%;
  Макаров Эдуард Владимирович – 1 082 953 голосов или 19,9986%; 
  Трубачев Олег Валентинович – 1 082 953 голосов или 19,9986 %; 
  Тоболкин Сергей Александрович – 1 083 293 голосов или 20,0049 %;  
 Кирсанова Людмила Витальевна – 1 082 993 голосов или 19,9993 %;  
ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%.
4) Избрание ревизионной комиссии: 
За: Пименова Тамара Полиевктовна -1 082 991 голосов или 100%;
   Шитова Ольга Евгеньевна – 1 082 991 голосов или 100%;
   Курилова Анастасия Александровна – 1 082 991 голосов или 100%.
ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
5) Утверждение аудитора общества:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен»:
 ЗА – 1 083 029 голосов или 100 %; ПРОТИВ – 0 голосов или 0 %;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %. 
- Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Аудит»:
 ЗА – 10 голосов или 0,0009 %;  ПРОТИВ – 1 082 927 голосов или 99,9906%;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %. 
6) Об одобрении обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства №002/0759Z/11 от 26.12.2011г. - ЗА – 211 148 голосов или 58,7640 %;  ПРОТИВ – 900 голосов или 0,2505%;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голосов или 0,0003 %.  
7) Об одобрении обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства №002/0030Z/12 от 08.02.2012г. - ЗА – 496 648 голосов или 77,0212 %;  ПРОТИВ – 901 голосов или 0,1397%;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %.  
2.6. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.	Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределении прибылей и убытков по итогам финансового года, отчет аудитора и заключение ревизионной комиссии за 2011 год.
2.	Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3.	Избрать Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:
1)	Писарев Валерий Николаевич;
2)	Макаров Эдуард Владимирович;
3)	Трубачев Олег Валентинович;
4)	Тоболкин Сергей Александрович;
5)	Кирсанова Людмила Витальевна.
4.	Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: 
1) Пименова Тамара Полиевктовна;
2) Шитова Ольга Евгеньевна;
3) Курилова Людмила Витальевна.
   5. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда
   6. Одобрить заключенную с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» сделку, имеющую признаки заинтересованности, а именно договор поручительства №002/0759Z/11 от 26.12.2011г. в целях обеспечения исполнения Заемщиком – ОАО «Вашкинский леспромхоз» обязательств по генеральному соглашению об общих условиях предоставления денежных средств на следующих условиях: сумма- не может превышать эквивалент 50.000.000,00 (пятьдесят миллионов) рублей в Евро по курсу Банка России, срок на 18 (восемнадцать) месяцев, комиссия за организацию - не более 250.000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, процентная ставка- Еврибор плюс 4 % (четыре процента) годовых,  которая может быть увеличена в случаях, предусмотренных генеральным соглашением об общих условиях предоставления денежных средств на 1,5% (одна целая пять десятых процента) годовых,  штрафная процентная ставка-  10% (Десять процентов) годовых, порядок погашения основного долга по кредиту: задолженность Заемщика по каждому Кредиту должна быть погашена полностью в Дату Погашения соответствующего Кредита.
   7. Одобрить заключенную с закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» сделку, имеющую признаки заинтересованности, а именно договор поручительства №002/0030Z/12 от 08.02.2012г. в целях обеспечения исполнения заемщиком – ООО «Белозерсклес»  обязательств по соглашению об общих условиях предоставления денежных средств на следующих условиях: сумма 800.000,00 (восемьсот тысяч) Евро, срок- 18 (восемнадцать) месяцев, комиссия за организацию- 4.000,00 (четыре тысячи) Евро, которая подлежит уплате независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, процентная ставка за пользование кредитом- ЕВРИБОР плюс 4,0% (четыре процента) годовых, которая может быть увеличена по условиям соглашения об общих условиях предоставления денежных средств на 1,5% (одна целая пять десятых процента) годовых,  штрафная процентная ставка- увеличенная в 2 (два) раза ставка рефинансирования Банка России. Кредитным соглашением предусмотрено право Банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке. Порядок погашения основного долга по кредиту- Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял 400.000,00 (четыреста тысяч) Евро– «08» июля 2013 года. Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №19 от 28 апреля 2012 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белозерский леспромхоз»			С.А. Тоболкин 		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	02	”	мая	20	12	г.	М.П.