Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о  решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ЛХК «Череповецлес»	
1.3. Место нахождения эмитента	162602, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д.80	
1.4. ОГРН эмитента	1023501238860	
1.5. ИНН эмитента	3528013765	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03963-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
http://www.cherles.ru/about/emitent.html	

2. Содержание сообщения	
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров за 2011 год;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 года, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.80
2.4.  кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:20 974 голоса или 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума;
2.5.  повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, заключения ревизионной комиссии за 2011 год – ЗА - 20 974 голоса или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
2) О распределении прибыли за 2011 год – ЗА- 20 974 голоса или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
3) О дивидендах за 2011 год – ЗА- 20 974 голоса или 100%; ПРОТИВ-0% голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов или 0%
4) Избрание Совета директоров- ЗА- 20 974 голоса или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
5) Избрание генерального директора - ЗА – 20 974 голоса или 100 %; ПРОТИВ – 0 голосов или 0 %;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %.
6) Избрание ревизионной комиссии - За -20 974 голоса или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
7) Утверждение аудитора общества - За -20 974 голоса или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
2.6. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.	Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, заключение ревизионной комиссии за 2011 год.
2.	Прибыль за 2011 год направить на развитие.
3.	Дивиденды за 2011 год не начислять.
4.	Избрать Совет директоров Общества следующих лиц:
1)	Сухарев Сергей Алексеевич;
2)	Писарев Валерий Николаевич;
3)	Нечаев Андрей Вячеславович;
4)	Макаров Эдуард Владимирович;
5)	Тревогин Сергей Анатольевич.
5.	Избрать на должность генерального директора Писарева Валерия Николаевича, продлить с ним с 24 июля 2012 года трудовые отношения, сроком на один год. 
6.	Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 
1) Пименова Тамара Полиевктовна;
2) Балдышев Андрей Геннадьевич;
3) Картавая Евгения Николаевна.
   7. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен - Консалтинг».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 02 июля 2012 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО ЛХК «Череповецлес»			В.Н. Писарев 		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	02	”	июля	20	12	г.	М.П.