Title: ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Author: Andrew Dudorov
Last saved by: Алина
Company: JSC Ammophos

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров за 2007 г.
ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Протокол от 25 апреля 2008 года

Генеральный директор

___________________ Ю.Н. Алешичев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»
по итогам работы за 2007 год

Генеральный директор 
ОАО “Вашкинский леспромхоз”		           Ю.А. АЛЕШИЧЕВ.

Главный бухгалтер 
ОАО “Вашкинский леспромхоз”			Н.В. НИКУЛИЧЕВА.

1. Положение ОАО «Вашкинский леспромхоз» в отрасли
	Открытое акционерное общество «Вашкинский леспромхоз» является одним из крупнейших предприятий лесозаготовительного комплекса в Вологодской области.
	Основной хозяйственной деятельностью ОАО “Вашкинский леспромхоз” в 2007 году являлось производство продукции лесозаготовок: круглых лесоматериалов (сортаментов), в том числе пиловочник хвойных и лиственных пород, хвойные и лиственные балансы, фанерный кряж, технологическое сырье (дрова). 
	ОАО “Вашкинский леспромхоз” ведет деятельность только в пределах Российской Федерации, основная деятельность общества носит преимущественно сезонный характер.
	Реализация всей выпускаемой продукции в 2007 году осуществлялась путем прямых продаж, с привлечением услуг комиссионера.
	Основным рынками сбыта продукции ОАО “Вашкинский леспромхоз” в настоящее время являются внутренний рынок России, а именно потребители, находящиеся на территории Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелии, на внешнем рынке можно отметить  рынки Финляндии и Швеции.
Основными конкурентами ОАО «Вашкинский леспромхоз» на российском рынке являются:
ОАО «Белозерский леспромхоз», Вологодская область, Вашкинский район
ООО «Белозерсклес», Вологодская область, г. Белозерск
ЗАО «Белый ручей», Вологодская область, г. Вытегра
ОАО ЛПК «Кипелово», г. Вологда
ОАО «Вологодские лесопромышленники», г. Вологда
К конкурентным преимуществам относятся высокий уровень качества продукции и гибкая ценовая политика.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Вашкинский леспромхоз»
В 2007 году в ОАО “Вашкинский леспромхоз” осуществлялась программа технического перевооружения предприятия, направленная на достижение следующих целей, в настоящее время являющихся для ОАО «Вашкинский леспромхоз» приоритетными:
•	увеличение прибыли от реализации продукции предприятия за счет роста объемов производства и сбыта круглых лесоматериалов; 
•	обновление изношенных производственных фондов, совершенствование технологии производства продукции;
•	обеспечение прироста объемов и изменение качества собственной переработки лесоматериалов;
•	увеличение рыночной стоимости активов предприятия и привлекательности бизнеса для инвесторов.
Основными источниками реализации вышеназванных мероприятий в 2007 году использовались собственные средства предприятия, займы и кредиты российских банков. 

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Вашкинский леспромхоз» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2007 году вел заготовку леса в хлыстах и сортиментах. Хлыстовая заготовка производилась комплексными бригадами на базе трелевочного трактора ТДТ-55 и ТЛТ-100, валка леса, обрезка сучьев велась бензопилами «Штиль» и «Хускварна», частично хлыстовую заготовку вели индивидуальные предприниматели на арендованной у леспромхоза технике. Сортиментная заготовка велась на двух участках работающих на базе форвардера «Джон Дир».Годовой объем заготовки в 2007 году при плане 160 тыс. куб.метров составила 165,7 тыс. куб.метров или 103,7% и к факту прошлого года – 107,3.
В конце 2007 года начала внедряться механизированная заготовка леса в хлыстах. В Унженском лесопункте начали работу валочно-пакетирующая машина ЛП-19А, скидер для трелевки пачек хлыстов «Амкадор 2343» и сучкорезная машина «Джон Дир».
В 2008 году будет продолжено внедрение, и лесозаготовительная техника должна выйти на многосменный режим работы.
Сокращение численности на вспомогательных работах повысило производительность труда. Вывозка древесины на одного работающего составила 559 куб.м. при плане 470 куб.м. и повысилась к уровню 2007 года на 115 куб.м. или на 125,9%.
Соответственно увеличилась и выработка по товарной продукции на 137,4% к плану и на 161,1% к уровню прошлого года.
В 2007 году начислено налогов во все уровни бюджетов и во внебюджетные фонды 40102 тыс. руб. в 2007 году 25673 тыс. руб. – увеличение на 14429 тыс. руб. за счет налога на прибыль на 8722 тыс. руб. в связи с тем, что увеличение объемов реализации в 2007 году на 59815 тыс. руб. Увеличился рост фонда з/платы в 2007 году на 6140 тыс. руб. соответственно увеличились налоги на внебюджетные фонды на 1574 тыс. руб. и налог на доходы в сумме 842 тыс. руб., ЕСН – увеличение на 335 тыс. руб. Земельный налог уменьшился на 97 тыс. руб. в связи с передачей земель сельским поселениям.
В 2007 году введено основных средств на сумму 24930 тыс. руб.
Выбыло основных средств всего на сумму 3968 тыс. руб., в т.ч. продано индивидуальным предпринимателям бензопилы и автомашина на сумму 258 тыс. руб.
Списаны основные средства за полным износом и непригодные в эксплуатации на сумму 3710 тыс. руб.
За  2007 год начислено амортизации на сумму 14363 тыс. руб., увеличение к прошлому году составило 1628 тыс. руб. Коэффициент износа на 31 декабря 2007 года составил 49,7%, на 31 декабря 2007 г. – 50%
Коэффициент обновления за 2007 год очень высокий, составил 20,4%.
Коэффициент выбытия составил 3,9%.
Рост вложений в основные средства обусловлен, прежде всего, ростом стоимости приобретаемой техники и направлен на обновление техники.
В то же время, несмотря на существенный прирост стоимости основных средств, средний процент износа идет к росту. Высокий процент износа обусловлен тем, что на 01.01.2008 г. не введено основных средств на сумму 5688 тыс. руб. или 5 единиц техники.
В целях рационального использования основных средств, а также оптимального налога на имущество необходимо в конце года проводить инвентаризацию основных средств с последующим списанием физически и морально устаревших и неэффективно используемых объектов основных средств.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль предприятия в  2007 году отражена в бухгалтерской отчетности составила 37188 тыс. руб., увеличение к прошлому году на 36436 тыс. руб. Это позволяет предприятию расширить производство за счет собственных средств.
По анализу баланса видно, что у предприятия недостаток собственных оборотных средств на конец года составил 11860 тыс. руб.
За счет увеличения остатков на конец года по основным средствам в сумме на 10432 тыс. руб., за счет увеличения запасов в сумме на 19281 тыс. руб.
Собственные оборотные средства на конец года увеличились на 23584 тыс. руб. за счет увеличения прибыли за отчетный год.
Выручка от продаж за 2007 год составила 192347 тыс. руб., увеличение к прошлому году составило 59815 тыс. руб. Выполнено на 145,2% из них: реализация на внутреннем рынке составила 106394 тыс. руб., увеличение к прошлому году на 62677 тыс. руб.
Реализация товаров на экспорт в 2007 году составила 87400 тыс. руб., уменьшение к прошлому году на 3596 тыс. руб.
Уменьшение объемов отгрузки товаров на экспорт связано с тем, что увеличились объемы реализации на внутренний рынок, в частности в ОАО «Белозерский леспромхоз». В 2007 году 71,6% реализации лесопродукции осуществлялось через комиссионера ОАО ЛХК «Череповецлес» согласно договоров, что меньше на 13% чем в 2007 году и отдельно по договорам с ОАО «Белозерский леспромхоз» - 36518 куб.метров на сумму 52157 тыс. руб.
Увеличение реализации за счет увеличения объемов отгрузки на 15,4 тыс. куб. м. к прошлому году за счет увеличения средней цены по реализации на лесопродукцию к прошлому году на 428 руб. 94 коп./куб. метр, по внутреннему рынку – на 365 руб. 27 коп., по экспорту – на 411 руб. 40 коп., по технологическому сырью – на 283 руб.
На 01.01.2007 г. получено кредитов на сумму 21 788 тыс. руб., уменьшение к прошлому году – на 8051 тыс. руб., в связи с тем, что в 2007 году получено больше предварительной оплаты за товары.
26.04.2007 г. общим собранием акционеров принято решение дивиденды не начислять, так как у предприятия нет свободного остатка денежных средств.
Согласно приказу №97 от 01.10.2007 г. на всех лесопунктах проведена инвентаризация по всем материально-ответственным лицам. По товарно-материальным ценностям случаев хищения и порчи имущества не выявлено. При инвентаризации денежных средств нарушений кассовой дисциплины не установлено.
В 2007 году при весеннем освидетельствовании делянок предприятию предъявлено штрафных санкций в сумме 690,8 тыс. руб. или 4 руб.41 коп. на 1кбм. заготовки, что на 0,22 коп. меньше чем в прошлом году.
В 2005 году органами налогового контроля было вынесено решение №161 от 08.12.2005 г. о нарушении ОАО «Вашкинский леспромхоз» налогового законодательства, доначислено 6387 тыс. руб. налогов, штрафов и пени.

4. Перспективы развития ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2008 году
В течение 2007 года положение российского производителя круглых лесоматериалов оставалось крайне напряженным в силу ухудшения макроэкономической среды, стабилизации платежеспособного спроса на внутреннем рынке и необходимости усиленного финансирования в поддержание сырьевой базы, основных производственных фондов лесозаготовительных предприятий и их инфраструктуры. Аналогичный сценарий прогнозируется и для условий 2007 года.
В этих условиях для сохранения конкурентоспособности предприятия планируется осуществить следующие меры:
•	модернизация основных производственных фондов со снижением ресурсо- и энергопотребления;
•	диверсификация ассортиментного ряда в сторону более глубокой переработки сырья;
•	сокращение внепроизводственных издержек, управленческих расходов, сокращение численности.
В 2008 году планируется достичь  увеличения объема товарной продукции по отношению к объему заготавливаемой древесины.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Вашкинский леспромхоз»
	На годовом общем собрании акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз», состоявшемся 25 апреля 2007 года принято решение дивиденды по акциям ОАО «Вашкинский леспромхоз» не выплачивать. 

6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Основными факторами риска при осуществлении ОАО «Вашкинский леспромхоз» являются:
- сохранение зависимости предприятия от реализации продукции на экспорт;
- устойчивый уровень потребления отечественных товаропроизводителей;
- отсутствие у предприятия необходимого объема средств для коренной модернизации и реконструкции морально и физически изношенных основных производственных фондов;
- работа с небольшим кругом поставщиков, а в ряде случаев с предприятиями- монополистами или занимающими доминирующее положение на рынке своего товара (услуги);
- увеличение тарифов естественных монополий;
- ухудшение номенклатуры и качества оборудования, расходных материалов и запасных частей, поставляемых российскими контрагентами (производителями), что влечет зависимость от зарубежных компаний-поставщиков;
- государственная политика изменения платежей за пользование природными ресурсами;
Кроме того, на деятельность по производству продукции влияет множество факторов, таких как: погодные условия, общая политическая ситуация в стране, оценить вероятность наступления и степень воздействия которых на эмитента не представляется возможным.

7. Перечень совершенных в 2007 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
На общем собрании акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз», состоявшемся 25 апреля 2007 года было одобрено заключение кредитных договоров с ОАО «Промышленно-строительный банк», Северным банком ОАО «Сберегательный банк России», ЗАО АКБ «Агрокредбанк» в период с 2007 г. по июль 2008г. на сумму не более 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.
На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2007 заключены следующие кредитные договора С Северным банком ОАО «Сберегательный банк российской Федерации», ОАО «промышленно-Строительный банк» на общую сумму 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе:
- ОАО «Промышленно-строительный банк» - 630 000 Евро.

8. Перечень совершенных обществом в 2007 году сделок, признаваемых сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
	В отчетном году сделки, в заключении которых имелась заинтересованность, обществом не заключались.

9. Состав совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
	Годовым общим собранием акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз» состоявшемся 25 апреля 2007 года, в состав Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз» на 2007 год избраны:

Алешичев Юрий Николаевич;
Макаров Эдуард Владимирович;
Писарев Валерий Николаевич;
Шорохов Александр Александрович;
Никуличева Нина Васильевна.

Сведения о членах Совета директоров

Писарев Валерий Николаевич (председатель Совета директоров).
Год рождения: 1957.
Образование: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Алешичев Юрий Николаевич
Год рождения: 1950 
Образование: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,4588%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,4588%.

Макаров Эдуард Владимирович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должность: Директор по природопользованию и экологии ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Шорохов Александр Александрович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должность: Директор по производству ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Никуличева Нина Васильевна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0006%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,0006%
	В течение отчетного года, изменений в списочном составе Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз» не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Вашкинский леспромхоз», и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
	Решением Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз», состоявшемся 25 апреля 2007 года, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Вашкинский леспромхоз» избран Алешичев Юрий Николаевич.

Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

Алешичев Юрий Николаевич
Год рождения: 1950 
Образование: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,4588%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,4588%.
	Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом ОАО «Вашкинский леспромхоз».

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В соответствии с Положением о Совете директоров общества (п. 1.6) “по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».
На общее собрание акционеров ОАО “Вашкинский леспромхоз”, состоявшемся 25 апреля 2007 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз» в 2007 году нет.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Вашкинский леспромхоз» придерживается принципов корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или не 
соблюдается

Примечание

1 | 2 | 3 | 4
Общее собрание акционеров
1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Да |
2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Да |
3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Нет | В связи с отсутствием у большинства акционеров ОАО «Вашкинский леспромхоз» надлежащих средств связи, позволяющих знакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания, возможность ознакомиться с указанные материалами (информацией) предоставляется по месту нахождения Общества.
4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав на акции на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Да |
5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Да |
6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Да |
7 | Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников собрания акционеров | Да |
Совет директоров
8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет | Данное полномочие в уставе определено как право определения основных направлений деятельности, в т.ч. путем утверждения локальных актов
9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Нет |
10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Нет |
11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Нет | Процедура определена локальными актами – Положением о генеральном директоре, штатным расписанием, контрактом заключаемым с генеральным директором.
12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Да |
13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Да |
14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Нет |
15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Да |
16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Да |
17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Да |
18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Нет |
19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Нет |
20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Нет |
21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Нет | Данная периодичность не установлена
22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Да |
23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Нет | Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.
24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Нет | Имеют доступ к информации в силу замещения должностей по трудовым договорам.
25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Нет | В составе Совета директоров комитеты не формируются.
38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Нет | Деятельность независимых директоров не регламентируется.
Исполнительные органы
39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Нет | Не предусмотрен уставом.
40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Нет | Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.
41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет | Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.
42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Да |
43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Да |
44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Нет | Уставом регламентировано фиксирование данных ограничений и полномочий в договоре с управляющей компанией (управляющим).
45 | Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Да |
46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Нет |
47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Нет | Регламентом предусмотрено заслушивание отчета на заседаниях.
48 | Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Нет | Принят единый регламент для Общества об использовании конфиденциальной информации.
Секретарь общества
49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров | Нет |
50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря | Нет |
51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Нет |
Существенные корпоративные действия
52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Нет | Согласно закону.
53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Нет | Согласно закону.
54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Нет |
55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Нет |
56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Нет | Предусмотрено освобождение от исполнения обязанностей  по п. 2 ст. 80 закона “Об акционерных обществах”.
57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Нет | Согласно закону.
Раскрытие информации
58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Нет |
59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Нет |
60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Да |
61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Да | Кроме регулярного раскрытия информации.
62 | Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Нет | Раскрытие данной информации согласно закону.
63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Нет | Раскрытие данной информации согласно закону.
64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Да |
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Нет | Согласно положениям закона и устава.
66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Нет |
67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Нет | Служба не формируется.

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Нет

Служба не формируется.

69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Нет | Служба не формируется.
70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Нет | Служба не формируется.
71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Нет | Служба не формируется.
72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Нет | Служба не формируется.
73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Нет |
74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Нет | Определяется уставом.
75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Нет | Комитет не формируется.
Дивиденды
76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Нет |
77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Нет | Принятие положения не предусмотрено.
78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Нет |

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
	Копия бухгалтерского отчета по состоянию на 1 января 2008 года, копия отчета о прибылях и убытках за 2007 год, копия заключения аудитора прилагается к настоящему годовому отчету.