Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
о  решениях, принятых одним акционером эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ЛХК «Череповецлес»	
1.3. Место нахождения эмитента	162602, Россия, Вологодская обл., 
г. Череповец, ул. Ленина, д.80	
1.4. ОГРН эмитента	1023501238860	
1.5. ИНН эмитента	3528013765	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03963-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3528013765

2. Содержание сообщения	
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест», Вологодская обл., 
г. Череповец, ул. Ленина, д.80, офис №23, ИНН – 3528012761, ОГРН – 1023501240575.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, заключение ревизионной комиссии за 2014 год. 
2) Прибыль за IV квартал 2014 года направить на развитие. 
3) Дивиденды за IV квартал 2014 года не начислять.
4) Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
- Сухарев Сергей Алексеевич;
- Писарев Валерий Николаевич;
- Макаров Эдуард Владимирович;
- Шиколенко Андрей Викторович;
- Трубачев Олег Валентинович.  
5) Избрать на должность генерального директора Писарева Валерия Николаевича, продлить с ним с 24 июля 2015 года трудовые отношения, сроком на один год.  
6) Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Пименова Тамара Полиевктовна;
- Балдышев Андрей Геннадьевич;
- Картавая Евгения Николаевна.
7) Утвердить аудитором Общества на 2015 год следующие организации:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Анлен – Консалтинг»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА – Аудит». 
Заключение договора на аудиторскую проверку с одной из следующих организаций произвести исходя из предложенных условий договора на оказание аудиторских услуг по выбору генерального директора Общества или Совета директоров.
8) Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 июня 2015 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера оформлено 24 июня 2015 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО ЛХК «Череповецлес»			В.Н. Писарев 		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	25	”	июня	20	15	г.	М.П.